新宁物流第六届董事会成员确定

3月28日消息，河南新宁现代物流股份有限公司（证券简称“新宁物流”）发布《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公告显示，新宁物流于2023年3月16日召开第四届第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2023年3月2 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员及公司第六届监事会非职工代表监事成员。

截取自新宁物流《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，同日公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、审计委员会成员，聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表；同日召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（田旭、胡适涵、张松、余帅龙、刘瑞军、李超杰），独立董事3名（南霖、王国文、张子学），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会主任委员（召集人）为南霖，成员包括王国文（独立董事）、刘瑞军。第六届董事会审计委员会任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满止，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事在委员会成员中占有二分之一以上比例，召集人南霖为会计专业人士，符合相关法律法规要求。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名（张家铭、金雪芬），职工代表监事1名（张国华），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。